Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу презентовало бот, в котором каждый гражданин может проверить компанию на предмет финансовых махинаций. В первую очередь это ресурсы, которые предлагают всевозможные схемы заработка, инвестирования, финансовой помощи — те, которые обещают дать деньги или обеспечить прибыль вложениям, часто оказывающиеся простыми финансовыми пирамидами. Сервис доступен по адресу в мессенджере Телеграм и абсолютно бесплатен. Для проверки достаточно знать хотя бы один из реквизитов:
- адрес сайта компании/организации;
- Instagram-страницу организации;
- ссылку на официальную группу VKontakte;
Также можно ввести ссылку на Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) или internet.zzz (com, ru, kz и др.) Если известен БИН компании, которая предлагает заработок, бот ответит на запрос и по этой цифре.
Пока сервис находится в тестовом режиме. В течение суток можно проверить не более 5 ресурсов, занимающихся приглашением «заработать». Также АФМ напоминает, что частным лицам, которые не могут предоставить хотя бы каких-то сведений о представляемой компании, передавать нельзя не только деньги, но и личные сведения. В подавляющем числе случаев это мошенники.
