Вашингтон, 25 ноября. Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей криптобиржи Binance, оказался в центре судебного разбирательства в США: его обвиняют в содействии транзакциям на миллионы долларов террористическим организациям ХАМАС и Хезболла после эскалации конфликта в Израиле в октябре 2023 года. Иск подан гражданами США, чьи близкие стали жертвами нападений или оказались в заложниках, передает агентство KZ24news.
Истцы утверждают, что Binance предоставляла механизмы для сокрытия источников и финансовых трафиков, что помогало организациям обходить санкции. По их информации, переводы продолжались даже после выплат $4,3 млрд со стороны компании для урегулирования обвинений в нарушении санкционного законодательства и правил борьбы с отмыванием денег.
Ранее Чжао был признан виновным в нарушении требований по противодействию финансовым преступлениям и получил четырёхмесячный срок заключения, однако был помилован тогда президентом США Дональдом Трампом. На сегодня его состояние оценено в $86 млрд, и он остаётся владельцем ключевой доли Binance.
Согласно новому иску, заявленному в Северной Дакоте в рамках закона о борьбе с терроризмом», истцы заявляют, что через платформу Binance было переведено свыше $1 млрд на цифровые кошельки, связанные с ХАМАС, Хезболлой, КСИР. В жалобе отмечается, что часть сомнительных транзакций проходила через аккаунты, зарегистрированные в Венесуэле, Ливане, Газе и даже на территории Северной Дакоты.
Дополнительное внимание к делу привлекает пересечение интересов крипторынка и американской политической элиты: сыновья Трампа в прошлом году создали криптоинвестиционную компанию World Liberty Financial.
Случай Чжао иллюстрирует растущую проблему использования криптовалют для обхода санкций и финансирования террористических структур. Это вызывает вопросы о надежности существующих международных систем контроля и необходимости ужесточения правил для крупных платформ цифровых финансов.
