Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании Аслана Дуйсенова, одного из подозреваемых в громком деле о незаконном выводе средств из Единого накопительного пенсионного фонда. По словам зампреда АФМ Жениса Елемесова, следствие установило, что через сеть фиктивных стоматологических клиник злоумышленники вывели свыше 46 млрд тенге, оформляя липовые медицинские услуги.
Ранее Дуйсенов был объявлен в розыск, ему заочно избрали меру пресечения — арест. Теперь его задержание подтверждено. Двое других фигурантов — Габбас Иманбаев и Есимхан Елешев — скрываются за рубежом. Их ищут при содействии Интерпола и зарубежных финразведок.
По данным следствия, фиктивные стоматологии были зарегистрированы в Актау и Атырау. Формально они числились как медицинские учреждения, но фактически не оказывали услуг населению. Пенсионные средства перечислялись на счета этих клиник по поддельным документам. В деле фигурируют около 50 человек — владельцы клиник, бухгалтеры, посредники и сотрудники офисов.
Сам Аслан Дуйсенов в видеообращении, опубликованном ранее в Telegram, заявил, что не скрывался и не имел отношения к хищениям. Однако в АФМ утверждают, что его участие в организации схемы доказано. «Следствием установлено: клиники были фиктивными, все суммы по незаконным операциям определены», — сообщил Женис Елемесов.
Известно, что ранее Дуйсенов служил в полиции и уже имел судимость — в 2016 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за тяжкие преступления. Теперь ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
Расследование продолжается. В АФМ заявляют, что задержание одного из подозреваемых — важный шаг в раскрытии схемы, которая подорвала доверие граждан к системе пенсионных накоплений.
