Уральск, 16 октября 2025 года — Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Западно-Казахстанской области пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», которая под видом международной инвестиционной компании завлекала граждан обещаниями «высокой доходности».
Как всё работало
По официальной информации, схема действовала следующим образом:
- Злоумышленники позиционировали «Imrat Group» как компанию, якобы зарегистрированную в Канаде, Гонконге и Великобритании, что должно было придать проекту «международный» статус.
- Клиентам предлагали программы с доходностью от 0,5 % до 1,5 % в день.
- Для участия нужно было зарегистрироваться через реферальную ссылку и внести сумму от $20 до $10 000 (в USDT) на криптокошелек.
- На деле это была классическая пирамида: выплаты ранним вкладчикам осуществлялись за счёт привлечения новых участников.
Для создания видимости легальной деятельности организаторы арендовали офисы, устраивали публичные презентации и конференции, вели активную рекламную кампанию, а также вели Telegram-канал с видеообещаниями «безопасных вложений».
Объём ущерба и юридическая реакция
Благодаря оперативным действиям, в пирамиду успели вовлечь лишь 30 человек, которые внесли свыше 89 млн тенге.
Уголовное дело уже направлено в суд. При этом в списке проектов, по которым АФМ ведёт досудебные расследования, «Imrat Group» значится как один из подпадающих под признаки финансовой пирамиды. Со списком подобных компаний можете ознакомиться по ссылке.
С начала 2025 года Агентство по финансовому мониторингу отмечает следующие достижения:
- завершено 90 досудебных расследований против 31 финансовой пирамиды;
- обеспечен возврат ущерба на сумму около 7 млрд тенге;
- заблокировано свыше 14 000 сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных схемах;
- закрыто более 100 чатов в Instagram и Telegram с совокупной аудиторией в 535 000 участников.
Кроме того, АФМ публикует список компаний с признаками финансовых пирамид на своём сайте и запустил Telegram-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого любой желающий может проверить, не является ли проект мошенническим.
АФМ призывает граждан быть внимательными и остерегаться заманчивых предложений с «гарантированной прибыльностью», особенно если они обещают доход, значительно превышающий рыночные стандарты.
Если вы или ваши близкие стали участниками сомнительных схем — обратиться с информацией можно в Департамент экономических расследований по месту жительства.
