Компания из Алматы попала в санкционный список США из-за сотрудничества с иранской Mahan Air: что известно о Tour Invest

Зарегистрированная в Алматы компания Tour Invest LLC попала в санкционный список США из-за работы с иранской авиакомпанией Mahan Air. 8 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило казахстанское юрлицо непосредственно в список Specially Designated Nationals and Blocked Persons — SDN List.

Американское ведомство сообщило, что Tour Invest выступала генеральным агентом по продажам Mahan Air. Компания включена в список на основании указа президента США № 13224 за оказание услуг или иной поддержки авиаперевозчику.

Это важное уточнение к появившейся в казахстанских СМИ трактовке. В карточке Tour Invest действительно стоит отметка Secondary sanctions risk, однако она не означает, что компания лишь находится «под угрозой» будущих санкций. Само юрлицо уже добавлено в SDN List. Пометка предупреждает ещё и о риске вторичных ограничений для определённых иностранных финансовых организаций и контрагентов, продолжающих существенные операции с фигурантом списка.

Что США вменяют Tour Invest

OFAC не заявляет, что казахстанская компания сама закупала самолёты, оружие или комплектующие для Ирана. В официальном релизе основание сформулировано конкретнее: Tour Invest обслуживала Mahan Air в качестве генерального агента.

Такие агенты, как объясняет Минфин США, могут заниматься продажами, поддержкой клиентов, а также взаимодействовать от имени авиакомпании с экспедиторами и грузоотправителями.

Tour Invest вошла в один блок с компаниями из Турции и Малайзии, которые также обслуживали международные операции Mahan Air. При этом отдельным иностранным посредникам OFAC предъявило более конкретные претензии — например, организацию поставок авиационных компонентов. В отношении Tour Invest подобных деталей в опубликованном релизе нет.

Tour Invest внесена именно в SDN List

В официальном обновлении OFAC Tour Invest указана среди организаций, добавленных в Specially Designated Nationals List.

Казахстанские реестры также показывают ТОО «Tour Invest (Тур Инвест)» с этим БИН и адресом. Основной вид деятельности компании — деятельность туристских операторов. Руководителем указан Зиаи Бабак Али.

Что теперь означает статус SDN

Минфин США отдельно разъясняет последствия нового пакета санкций. Имущество и имущественные интересы включённых в него лиц, которые находятся в США либо во владении или под контролем американских лиц, блокируются.

Американским физическим и юридическим лицам также в общем случае запрещено проводить сделки с заблокированными лицами, если такая операция отдельно не разрешена OFAC.

Это не означает автоматического ареста всего имущества Tour Invest в Казахстане. Американские санкции сами по себе не являются решением казахстанского суда о блокировке её счетов или активов внутри страны.

Однако практические последствия могут выходить далеко за пределы США. Банки и международные компании проверяют контрагентов по SDN List из-за доступа к долларовым расчётам, американским корреспондентским счетам и собственной санкционной политики.

Почему отметка Secondary sanctions risk тоже важна

В записи Tour Invest действительно используется формулировка Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224.

Но это дополнительный элемент санкционного режима, а не альтернатива прямому включению в SDN List.

В том же официальном релизе OFAC предупреждает: иностранные финансовые организации могут сами столкнуться с ограничениями, если сознательно проводят или содействуют определённым существенным операциям в интересах лиц, обозначенных по соответствующим санкционным основаниям.

В частности, США могут запретить или серьёзно ограничить иностранному банку доступ к корреспондентскому счёту в Соединённых Штатах. Поэтому для казахстанских банков новый статус Tour Invest является существенным санкционным комплаенс-риском, даже если конкретная операция проводится внутри Казахстана.

Связь Tour Invest с Mahan Air существовала давно

Связь алматинской компании с Mahan Air появилась не в 2026 году. В материалах, представленных комитету Палаты представителей Конгресса США ещё в 2018 году, со ссылкой на тогдашний сайт самой Mahan Air указывались офисы перевозчика в Алматы.

По адресу Макатаева, 128 находился генеральный агент Mahan Air по пассажирским продажам, а Tour Invest также фигурировала в списке грузовых представителей авиакомпании.

Этот адрес совпадает с адресом, который OFAC теперь указало в санкционной карточке казахстанской компании.

Летает ли Mahan Air сейчас из Алматы

Mahan Air действительно выполняла прямой рейс Тегеран — Алматы. Однако ещё в марте 2020 года авиационные власти Казахстана сообщали о его приостановке.

В актуальной маршрутной сети перевозчика по состоянию на сентябрь 2026 года Казахстан среди прямых направлений не указан. Поэтому из факта работы Tour Invest агентом Mahan Air нельзя делать вывод, что иранская авиакомпания сейчас выполняет регулярные прямые рейсы из Алматы.

Почему США давно преследуют Mahan Air

Mahan Air находится под американскими санкциями с 2011 года. Минфин США утверждает, что перевозчик оказывал финансовую, материальную и технологическую поддержку силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В декабре 2019 года Госдепартамент США дополнительно внёс авиакомпанию под ограничения, связанные с распространением оружия массового уничтожения.

Новый пакет от 8 сентября 2026 года значительно расширяет давление на иранскую авиацию: OFAC ввело ограничения против 27 иранских авиакомпаний и ряда иностранных фирм, которые, по версии американских властей, обеспечивали работу Mahan Air и авиационного сектора Ирана.

Tour Invest не указана в специальной лицензии на сворачивание операций

Одновременно с санкциями OFAC выпустило General License № 37, которая разрешает на ограниченный срок завершить отдельные операции с некоторыми организациями, заблокированными 8 сентября.

Но в тексте лицензии перечислены ECT Aviation Support LLC, S Sistem Lojistik и Mes Cargo. Tour Invest в этом списке отсутствует.

Поэтому утверждать, что у казахстанской компании по этой лицензии автоматически есть переходный период до 23 сентября, оснований нет. Возможность конкретных операций зависит от американских санкционных правил и наличия других применимых разрешений.

Что говорит сама Tour Invest

На момент подготовки материала публичного комментария Tour Invest по поводу решения OFAC обнаружить не удалось.

Также пока неизвестно, отразилось ли включение в SDN List на счетах компании в казахстанских банках, расчётах с партнёрами и её фактической деятельности. Наличие записи OFAC само по себе не подтверждает, что казахстанские банки уже заблокировали её внутренние счета.

Если компания или государственные органы Казахстана дадут официальное разъяснение, оно станет важным продолжением этой истории.