Ашхабад, 25 мая. В Ашхабаде завершилась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Центральной темой встречи стали новые угрозы для мировой финансовой системы, включая использование ИИ в схемах отмывания денег и финансирования терроризма, передаёт агентство KZ24news.
Для Казахстана эта встреча стала не просто формальным международным мероприятием. Страна фактически подвела первые итоги масштабной реформы финансового законодательства, начатой после взаимной оценки Financial Action Task Force в 2023 году.
За два года Казахстан провёл одну из крупнейших реформ системы финмониторинга за последнее десятилетие. Поправки внесли сразу в шесть кодексов, десять законов и десятки нормативных актов. Это показывает, что власти рассматривают требования FATF не как формальность, а как фактор экономической устойчивости и инвестиционной безопасности.
Специалисты финмониторинга РК озвучили первые итоги реформирования системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Согласно итогам оценки, страна улучшила свои показатели и достигла уровня «значительное соответствие» сразу по четырём направлениям стандартов FATF. Речь идёт о мерах по пресечению финансирования терроризма, недопущению распространения оружия массового поражения, повышению прозрачности структуры владения компаниями, а также усилению надзорных функций в финансовом секторе.
Отдельный интерес у международных участников вызвали шаги по борьбе с номинальным владением бизнесом. Для РК это одно из ключевых направлений, поскольку раскрытие реальных бенефициаров напрямую влияет на уровень доверия со стороны иностранных инвесторов, банков и глобальных финансовых институтов.
Отдельно отмечена работа по развитию Реестра бенефициарных собственников и ужесточению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. По сути, государство создаёт систему, в которой скрыть конечного владельца активов становится значительно сложнее.
Общественная значимость этих изменений выходит далеко за рамки финансового сектора. Улучшение позиций Казахстана в системе FATF снижает риски для банковских операций, международных переводов и работы бизнеса с зарубежными партнёрами. Для экономики это означает более предсказуемые условия для инвестиций и торговли, особенно на фоне растущего глобального контроля за происхождением капитала.
Кроме того, усиление «антиотмывочной» системы становится частью более широкой трансформации государственного управления в Центральной Азии. Регион всё активнее интегрируется в международные финансовые механизмы, где прозрачность и контроль за движением капитала становятся обязательным условием участия в глобальной экономике.
