Двадцать досудебных расследований инициировала прокуратура Казахстана в отношении чиновников, которые отчитывались о реализации программы Добровольного переселения с юга на север. Как выяснили следователи, при помощи фиктивных и подложных документов было незаконным образом присвоено более миллиарда тенге.
В списке манипуляций, которые использовались для отмывания денег — оформление прописки в несуществующее или заведомо ветхое жилье и даже «переезд» по документам без уведомления самого «переезжающего».
Такие случаи были выявлены в целом ряде областей — ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, а также в Абай и Улытау. В некоторых схемах участвовали сами переселенцы. За откат от сделки, они подписывали документы о покупке ветхого и аварийного жилья по завышенным в разы ценам. В некоторых же случаях лица, которыми, якобы, подписаны документы, вообще никуда не переезжали и даже не планировали. Их данные были использованы без ведома.
В государственной прокуратуре уже отметили, что количество дел может увеличиться. Сейчас уже доказан факт 20 таких сделок, но эта цифра явно вырастет.
