Казахстанские правоохранительные органы начали процедуру международного розыска по делу о масштабном выводе средств через запрещённые в стране онлайн-казино. Об этом сообщают казахстанские и зарубежные СМИ.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, расследование касается схемы трансграничных платежей с использованием фиктивных договоров, «серых» POS-терминалов и платёжных организаций. Общий объём нелегальных операций, по данным следствия, превысил 600 млрд тенге (около $1 млрд).
Как сообщает издание «Ак Жайык», в международный розыск объявлены гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович, которых следствие считает причастными к выводу средств на игорные онлайн-платформы, деятельность которых запрещена в Казахстане.
Уголовное дело связывают с онлайн-казино Pin-Up (Redcore). Владельцы бренда, по данным СМИ, проживают за пределами Казахстана, при этом в стране официально зарегистрирована букмекерская компания ТОО «Бонами», работающая под тем же брендом. Представители букмекера ранее заявляли, что считают себя потерпевшей стороной и отрицают причастность к незаконным платёжным операциям.
Кроме того, украинские СМИ сообщают, что под следствием находятся собственники и руководство компании Marginplus, которую называют ключевым элементом схемы по обработке и легализации средств, полученных от онлайн-казино.
По информации журналистов, после закрытия Marginplus финансовые потоки могли быть перенаправлены через компанию Stablex Solution Sp. z o.o., зарегистрированную в Польше и имеющую разрешение на деятельность, связанную с виртуальными валютами. Следственные органы, как утверждается, готовят материалы для объявления в международный розыск ещё ряда фигурантов.
Официальные органы Казахстана пока не раскрывают полный список разыскиваемых лиц и детали уголовного дела.
Что подтверждено официально
В декабре 2025 года АФМ сообщило о раскрытии крупной финансовой схемы. По версии следствия:
- средства выводились в пользу онлайн-казино, запрещённых в Казахстане;
- использовались фиктивные договоры, «серые» POS-терминалы и Terminal ID;
- в схеме участвовали платёжные организации и, предположительно, отдельные должностные лица банков;
- были ликвидированы call-центры и партнёрские программы, в том числе с оборотом в криптовалюте;
- арестованы девять человек, ещё по нескольким фигурантам готовились материалы для международного розыска.
Именно эти данные легли в основу сообщений о «миллиардном» деле.
Как могла работать схема
По оценкам экспертов, подобные схемы обычно строятся на маскировке платежей под легальные операции. Онлайн-казино получают деньги не напрямую, а через цепочку платёжных посредников, POS-терминалов и компаний, формально оказывающих иные услуги. Криптовалюта используется как инструмент быстрого трансграничного перемещения средств.
Почему это важно для Казахстана
Это дело стало одним из крупнейших в сфере финансового мониторинга за последние годы и выявило уязвимости в системе контроля платёжных операций. Вопросы вызывает как контроль за терминалами и платёжными организациями, так и эффективность банковского комплаенса.
Расширение расследования и выход на международный розыск показывают, что Казахстан намерен довести дело до конца и вернуть контроль над трансграничными финансовыми потоками, связанными с нелегальным игорным бизнесом.
