За достоверную информацию об участниках преступной группы, заработавшей на нелегальном казино более 3,8 млрд тенге, можно получить вознаграждение, — сообщают в Агентстве по финансовому мониторингу. Кроме незаконного игорного бизнеса в виде казино «1WIN», разыскиваемым вменяются применение насилия и незаконное удержание граждан.
Имеющих информацию о перечисленных лицах просят позвонить на горячую линию АФМ (+7 701 577 5683). Анонимность гарантируется.
В розыск объявлены руководители проекта, имеющие прямое отношение к криминальной деятельности:
- россиянин Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения;
- украинка Юдина Марина, 1999 года рождения;
- казахстанец Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения;
- казахстанка Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.
О том, что к названным лицам есть претензии, заговорили еще в 2023 году. Тогда же начались проверки и обыски. Однако подозреваемым удалось скрыться, не смотря на запрет покидать страну. После объявления в розыск у подозреваемых были изъяты ценности (деньги, недвижимость, авто), но их суммарная стоимость не превысила 1,5 млрд тенге, в то время как сумма незаконного обогащений превышает 3,8 млрд.
Нелегальное казино не просто работало в странах СНГ, но и через контору на Кипре спонсировало европейские спортивные клубы, организовывало мероприятия по всему миру. Руководство проекта, как и неофициальная штаб-квартира находились в Алматы и Алматинской области.