Агентство по финансовому мониторингу инициировало расследование в отношении жительницы Кызылорды, которая подозревается в мошенничестве и отмывке денег через государственную детскую спортивную программу «Даму бала».
Подозреваемая, которой предприниматели платили за сокрытие нарушений, смогла таким образом заработать более 55 млн тенге. В списке ее клиентов, которые тоже сейчас проверяются, более 80 фамилий.
Женщина, которая в ближайшем времени может оказаться на скамье подсудимых, имела репутацию общественницы и активистки, состояла в разном статусе десятках общественных организаций города. Такой статус позволял ей входить в самые разные экспертные комиссии, в частности — проверять материально-техническую базу кружков и детских секций.
Общественница закрывала глаза на хищения и обман в рекламе секций и спортивных студий. Она за определенные суммы не сигнализировала о нарушениях в документации спортивных центров, отмыв денег с государственных грантов и приписки в посещаемости и наполнении секций. Именно за это ей и платили организаторы и владельцы соответствующего бизнеса.
Это не первый скандал, связанный с государственной программой «Даму бала». Уже всплывали истории, что данные учащихся по этим программам утекали в сеть, а качество услуг оказывалось неудовлетворительным.
