Президент Казахстана провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, на которой были подведены итоги деятельности ведомства за 2025 год и обозначены приоритеты на ближайший период.
В минувшем году Агентство завершило расследование 1 135 уголовных дел, по которым потерпевшим было возмещено 141,5 млрд ₸. В результате работы правоохранительных органов были ликвидированы 15 организованных преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием средств с оборотом свыше 128 млрд ₸.
Особое внимание уделялось контролю за криптовалютой. За 2025 год пресечена деятельность 22 теневых обменников, замешанных в отмывании доходов от наркотрафика и мошенничества. Более 1 100 онлайн-сервисов и около 20 000 дроп-карт, участвовавших в легализации преступных доходов, были заблокированы. Кроме того, финансовые организации расторгли отношения с 2 000 компаний и 56 000 физических лиц по подозрению в легализации криминальных средств.
Агентство также занималось контролем за расходами бюджета. Предотвращены необоснованные траты по 53 инфраструктурным проектам на общую сумму 264,2 млрд ₸. Кроме того, пресечена схема получения незаконных вознаграждений руководством товарной биржи на 2 млрд ₸, что позволило избежать спекулятивного роста цен на социальный уголь.
Важным направлением стала защита стратегических ресурсов. Предотвращён дефицит ГСМ благодаря выявлению контрабандного вывоза 102 000 тонн бензина за рубеж. Также ведомство контролировало рынок онлайн-развлечений: вскрыты потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платёжных организаций, вовлекавших граждан в азартные игры.
Кроме того, установлены нарушения в сфере земельных и недропользовательских отношений: 625 земельных участков выданы 437 недобросовестным пользователям, а незаконно добыто и вывезено свыше 382 000 тонн полезных ископаемых. В системе ОСМС выявлены факты фиктивного оказания медицинской помощи на сумму 26 млрд ₸, включая помощь умершим пациентам.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по совершенствованию работы Агентства, включая усиление контроля за финансовыми потоками, недропользованием, расходованием бюджетных средств и защитой граждан от вовлечения в незаконные схемы.
