Алматы, 13 февраля. В Алматы разворачивается масштабное расследование, которое проливает свет на одну из самых крупных финансовых афер последних лет. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы ведёт кропотливую работу по установлению всех обстоятельств мошеннической схемы, нанёсшей серьёзный удар по благосостоянию сотен граждан.
Суть преступной деятельности заключалась в искусном манипулировании доверием людей, жаждущих приумножить свои сбережения. На протяжении восьми лет — с 2013 по 2021 год — злоумышленник выстраивал иллюзию надёжного инвестиционного проекта под благозвучным названием «Страхование жизни „Partners & Consultants“». Используя изощрённые методы психологического воздействия, он убеждал граждан вкладывать деньги в якобы проверенные и высокодоходные программы: страхование жизни и накопительные страховые вклады.
Для придания веса своим обещаниям мошенник прибегал к целой системе обманных приёмов. Во‐первых, он гарантировал вкладчикам стабильный доход — до 12 % годовых, что заметно превышало средние рыночные показатели и неизбежно привлекало внимание потенциальных инвесторов. Во‐вторых, чтобы создать видимость легитимности, он ссылался на несуществующие международные страховые программы и предъявлял фальшивые сертификаты, якобы подтверждающие надёжность проекта.
Финансовые операции проводились через подконтрольные юридические лица — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Граждане перечисляли деньги на указанные счета посредством безналичных переводов, после чего получали на руки документы, имитирующие долгосрочные депозиты и инвестиционные обязательства. На деле же эти бумаги не имели никакой юридической силы и служили лишь инструментом для маскировки хищения средств.
Результаты преступной деятельности оказались удручающими. По данным следствия, от действий мошенника пострадали 270 человек. Совокупный ущерб, нанесённый их финансовому благополучию, превысил 620 млн тенге — сумма, способная кардинально изменить жизнь каждого из потерпевших.
На данный момент расследование находится в активной фазе. Правоохранительные органы уже предприняли ряд мер для минимизации последствий аферы. В частности, установлено ограничение на распоряжение имуществом, приобретённым подозреваемым на похищенные средства. Речь идёт о недвижимости и транспортных средствах, которые теперь находятся под контролем следствия. Сам фигурант дела взят под стражу, что даёт надежду на всестороннее и объективное разбирательство.
Этот случай ещё раз напоминает о важности бдительности при принятии финансовых решений. Даже самые привлекательные предложения могут оказаться ловушкой, если за ними не стоит прозрачная и проверенная структура.
Для граждан крайне важно тщательно проверять репутацию компаний, изучать условия договоров и не поддаваться на обещания чрезмерно высокой доходности, особенно если они сопровождаются туманными объяснениями и ссылками на «эксклюзивные» программы.
