Агентство финансового мониторинга Казахстана раскрыло крупную схему по выводу денег за рубеж. Следователи установили, что средства в объёме более 600 млрд тенге под видом легальных платежей переправлялись в пользу онлайн-казино.
Для отмывания денег использовались «серые» POS-терминалы, зарегистрированные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. В схему оказались вовлечены более 20 платёжных организаций, а также ряд сотрудников банков второго уровня.
В ходе масштабной операции правоохранители ликвидировали кол-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино, и пресекли деятельность криптовалютной сети с оборотом свыше 200 млн USDT. К расследованию привлечены 120 человек из разных стран.
На данный момент арестованы девять фигурантов, включая советника руководителя Ассоциации платежных организаций. Готовятся документы для объявления в международный розыск ещё восьми подозреваемых, среди которых есть иностранные граждане. Расследование продолжается.
