В Казахстане вступили в силу новые поправки в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с финансовыми махинациями. Теперь даже казалось бы безобидные действия, вроде передачи банковской карты другому человеку или выполнение перевода по просьбе незнакомца, могут привести к уголовной ответственности.
Как сообщили в МВД, введена новая статья — 232-1. Она касается случаев, когда граждане сознательно или по naивности передают свои реквизиты третьим лицам либо участвуют в финансовых операциях, не понимая до конца, что тем самым становятся частью преступной схемы. Речь идёт, в том числе, о ситуациях, когда кто-то предлагает подзаработать лёгким способом — просто дав доступ к своей карте или оформив перевод «с комиссией».
Такие схемы часто связаны с отмыванием денег или обманом граждан, а человек, вовлечённый в них, автоматически приобретает статус соучастника. В МВД подчёркивают, что личные банковские данные — это не просто техническая информация, а элемент, который может быть использован против владельца, как с точки зрения финансовой безопасности, так и в рамках уголовного преследования.
Закон уже действует, и в ведомстве предупреждают: незнание не освободит от ответственности. Даже если человек не имел злого умысла, он может оказаться фигурантом уголовного дела. Особое внимание сейчас уделяется схемам, в которых замешаны дропперы — граждане, добровольно или неосознанно участвующие в переводе и обналичивании сомнительных средств.
Весной соответствующие инициативы были предложены Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Их цель — пресечь деятельность онлайн-казино, финансовых пирамид и посредников, чьи действия подрывают доверие к банковской системе.
